H2: La Fiscalía judicializó a dos personas señaladas de participar en un esquema de captación ilegal que habría generado pérdidas cercanas a $200.000 millones entre 2021 y 2024.
Un supuesto negocio relacionado con la compra y exportación de plátano en Antioquia terminó bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación por una presunta captación ilegal que habría afectado a cerca de 8.000 personas.
De acuerdo con la investigación, el esquema habría operado entre 2021 y 2024 y las pérdidas ocasionadas a los inversionistas alcanzarían aproximadamente los $200.000 millones.
Por estos hechos fueron judicializados Mariana y Alexander, señalados por las autoridades de participar en el mecanismo mediante el cual diferentes ciudadanos habrían entregado sus recursos con la expectativa de obtener importantes ganancias.
¿Cómo funcionaba el supuesto negocio de plátano?
Según la investigación de la Fiscalía, una de las estrategias utilizadas consistía en presentar a los posibles inversionistas supuestas operaciones comerciales relacionadas con la compra y posterior exportación de plátano.
Para desarrollar esta propuesta habría sido utilizado un intermediario que, según las autoridades, no habría cumplido el papel que se les hacía creer a las personas que entregaban su dinero.
De esta manera, los inversionistas habrían sido convencidos de aportar recursos bajo la idea de que estos serían destinados a una actividad comercial relacionada con el sector agroindustrial.
La segunda modalidad investigada consistía en ofrecer a los interesados la posibilidad de convertirse en socios ocultos mediante contratos de cuentas en participación.
A cambio del dinero entregado, se habría ofrecido una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, una promesa que habría resultado determinante para convencer a diferentes personas de invertir.
¿Cuánto dinero habrían perdido los inversionistas?
La cifra que más llama la atención dentro de la investigación es el monto de las presuntas pérdidas.
Según la Fiscalía, el esquema habría generado afectaciones económicas cercanas a los $200.000 millones.
La investigación también establece que cerca de 8.000 personas habrían resultado afectadas entre 2021 y 2024.
La promesa de recibir altos rendimientos, sin embargo, no se habría cumplido. De acuerdo con el ente investigador, las personas afectadas no recibieron las ganancias que les habían ofrecido y tampoco lograron recuperar el capital que habían entregado.
¿Quiénes habrían sido las víctimas?
La investigación encontró que entre los posibles afectados había personas de diferentes perfiles sociales.
Según la Fiscalía, entre ellos aparecen campesinos, docentes rurales, mujeres cabeza de familia y víctimas de desplazamiento.
Los investigadores señalaron que los responsables habrían buscado especialmente a personas con poca experiencia en este tipo de negocios y mecanismos de inversión.
Incluso, algunas personas habrían sido contactadas directamente en sus viviendas con el propósito de convencerlas de conseguir recursos para destinarlos al supuesto negocio de plátano.
La estrategia habría aprovechado la expectativa de obtener ganancias elevadas en periodos relativamente cortos.
¿Dónde estaban las personas afectadas?
Los principales reportes de posibles víctimas se concentran en varios municipios de Antioquia.
Entre ellos aparecen Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes.
Sin embargo, la investigación también identificó personas afectadas en otros departamentos como Valle del Cauca, Magdalena y Tolima.
Esto muestra que el supuesto esquema no habría limitado su alcance a un solo municipio o región, sino que habría conseguido captar recursos de personas ubicadas en diferentes zonas del país.
¿Qué pasó con las dos personas judicializadas?
Después de las diligencias adelantadas por las autoridades, Mariana y Alexander fueron judicializados por su presunta participación en el esquema de captación ilegal.
Los jueces de control de garantías legalizaron las actuaciones realizadas durante el procedimiento y determinaron una medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus lugares de residencia.
La medida se mantendrá mientras continúa el proceso judicial y las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos.
Es importante señalar que la judicialización y la medida de aseguramiento no equivalen a una condena. La responsabilidad de los investigados deberá determinarse dentro del proceso penal correspondiente.
¿Por qué la Fiscalía investiga el caso?
La investigación busca establecer cómo se desarrolló el mecanismo utilizado para recibir el dinero de los inversionistas, cuál era el destino real de los recursos y qué ocurrió con el capital que fue entregado.
Uno de los puntos centrales está relacionado con las promesas de rentabilidad realizadas a quienes decidieron participar en el supuesto negocio.
La oferta de obtener un 25 % de rentabilidad cada 25 días hábiles aparece como uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores.
La Fiscalía deberá establecer, además, el nivel de participación de cada uno de los judicializados y determinar si existieron otras personas involucradas en el esquema.
Un negocio de plátano bajo investigación
El caso vuelve a poner la atención sobre las ofertas de inversión que prometen rendimientos elevados en periodos muy cortos.
Para los investigadores, uno de los aspectos relevantes está en determinar cómo fueron captados los recursos y qué información recibieron las personas antes de entregar su dinero.
Por ahora, la investigación continúa y las autoridades buscan esclarecer el alcance total de la presunta captación ilegal.
Mientras avanza el proceso, cerca de 8.000 posibles afectados esperan que se determine qué ocurrió con los recursos entregados y si existe la posibilidad de recuperar parte del dinero.
La investigación de la Fiscalía convierte este supuesto negocio de plátano en Antioquia en uno de los casos recientes de presunta captación ilegal con mayor número de personas afectadas y con pérdidas que alcanzarían los $200.000 millones.
